19°C В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу жителя Твери и его подельника родом из Санкт-Петербурга, которые поучаствовали в групповом хищении более 37 млн рублей. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.149 УК). Расследование, которое вели сотрудники следственной части РОПД областного УМВД, было трудным и продолжительным – собранные материалы по уголовному делу составили 43 тома!
Как сообщили в телеграм-канале прокуратуры Тверской области, фигуранты, как паразиты, получили кормушку за счет ТД КСК (так называется в Группе компаний КСК ее собственный центр компетенций для обеспечения работы дивизионов (комплексное снабжение и логистика), основной офис в Твери и четыре – в городах СПб, Мытищах, Камешково и Брянске).
Руководитель тверского офиса в течение трех лет, с 2018 по 2021 годы, с помощью подложных документов (коммерческих предложений с заведомо завышенной ценой) приобретал для своей организации оборудование через аффилированную организацию, директором которой является его подельник. Причем питерский «товарищ» закупал это оборудование у поставщиков по рыночной стоимости, а разницу между отображенным в документах и тем, что оплачивалось в действительности, фигуранты делили между собой.
В результате их махинаций Торговому дому КСК был причинен ущерб на сумму, перевалившую за 37 миллионов рублей. С целью хоть как-то компенсировать ущерб, следователь ходатайствовал об аресте имущества. И суд утвердил эту меру: аресту подверглось имущество обоих обвиняемых.
В облпрокуратуре добавили, что уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд, куда будут направлены материалы после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения. Еще двое соучастников организованной преступной группы были осуждены чуть раньше.
Подробности расследования изложили в УМВД по Тверской области. Уголовное дело было возбуждено в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД). В состав преступной группы входили четыре человека – уроженцы Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Твери, все – руководители коммерческой организации. Они нашли способ извлекать маржу на заключении со сторонними организациями рамочных договоров, импортируя партии товаров, при этом цены прописывали заведомо выше рыночных, а излишек делили между собой.
Схема простая. Сначала стоимость закупаемого оборудования, по имеющимся фактам, завышалась на 20-300%. Далее, чтобы добиться покупки именно в «своей» аффилированной с их организацией фирме-посреднике, члены организованной группы использовали свое служебное положение. И уже потом, после проворачивания «фокуса», получившуюся разницу аккумулировали на расчетных счетах подконтрольных им фирм-посредников. В общей сложности за три года противоправной деятельности фигуранты «распилили» более 37 миллионов рублей, подтвердили в УМВД.
Пока шло расследование, добавили в ведомстве, фигуранты добровольно возместили 10,5 миллиона рублей. Тем не менее, этого не хватало на то, чтобы покрыть ущерб, причиненный организации, полностью. Тогда было принято решение в качестве обеспечительной меры арестовать имущество обвиняемых – получилось вскладчину еще под 30 млн рублей.
В ближайшее время материалы мошеннического дела передадут в суд и там будут решать вопрос о дате его рассмотрения.
Фото: Инвестиционный портал ВО
