14°C Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области, опираясь на материалы, предоставленные Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и их коллегами из Краснохолмской полиции, а также налоговой службой, расследует уголовное дело о сокрытии средств от налогов. Главный подозреваемый – директор одного из лесозаготовительных предприятий области.
Известно, что руководитель предприятия с 26 августа по 27 октября минувшего года целенаправленно производил финансовые расчеты, минуя расчетные счета организации, так как хотел, чтобы было невозможно взыскать с организации деньги, предназначенные для уплаты налогов и сборов. Налоговый орган и Тверское региональное отделение Фонда социального страхования (ТРО ФСС), опираясь на доступные им методы, закрепленные законом, попытались принудительно взыскать образовавшуюся недоимку по налогам и страховым взносам, однако стопроцентного успеха не достигли. Остаток на конец исследуемого периода составил свыше 3,4 млн рублей.
Налицо преступление закона, предусмотренное ч.1 ст.199.2 УК (сокрытие денежных средств организации, за счет которых производится взыскание налогов и сборов). Расследование, главной целью которого является точное установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается. В УМВД по Тверской области дополнили, что санкции, которые могут применить к лесозаготовителю-махинатору, если рассматривать по максимуму, могут вылиться в лишение свободы на срок до трех лет.
