8°C Сотрудники УЭБиПК Управления МВД России по городу Твери поймали 59-летнего тверитянина на неправомерном обороте средств платежей. Говоря простым языком, полицейские считают, что мужчина изготавливал подметные платежные поручения и жил на проценты от их обналички.
Оперативники Тверского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции подозревают 59-летнего мужчину в «теневых» финансовых операциях. Не в пользу горожанина был и тот факт, что ранее он уже имел проблемы с законом.
Полицейские установили, что гражданин изготовил поддельные платежные поручения, внес в них заведомо ложные и недостоверные сведения о назначении платежей (это могло быть чем угодно – от заработной платы и приобретения товаров до оплаты услуг или выполненных работ). При этом подозреваемый в незаконных финансовых операциях мужчина использовал реквизиты фиктивных организаций, занимающихся разнообразной деятельностью в сфере строительства. Упомянутые платежки представлялись в городские банки для того, чтобы по ним осуществлялись транзакции. В результате этих манипуляций достоянием «серого» оборота денег стало более пяти с половиной миллионов рублей.
Как сообщили в УМВД по Тверской области, в связи с признаками финансового преступления в отношении ранее судимого подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.187 УК «Неправомерный оборот средств платежей». Предположительно, фигуранту может грозить наказание типа принудительных работ сроком до пяти лет либо лишения свободы на срок до шести лет и штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. Следствие продолжается.
