7°C В Твери была пресечена бурная деятельность жителя столицы Верхневолжья, обналичивающего деньги через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.В отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело: было установлено, что подозреваемый занимался обналичиванием денег, пользуясь услугами лиц, на которых были оформлены фирмы со всеми признаками фирм-однодневок. За каждую операцию он получал комиссионные. Общий доход за все операции получился весьма внушительным – более 2,5 млн рублей.
В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, необходимые для подобных операций: от реквизитов фирм до печатей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Главные новости Твери читайте в разделе «В городе»
