В Твери была пресечена бурная деятельность жителя столицы Верхневолжья, обналичивающего деньги через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело: было установлено, что подозреваемый занимался обналичиванием денег, пользуясь услугами лиц, на которых были оформлены фирмы со всеми признаками фирм-однодневок. За каждую операцию он получал комиссионные. Общий доход за все операции получился весьма внушительным – более 2,5 млн рублей.

В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, необходимые для подобных операций: от реквизитов фирм до печатей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Главные новости Твери читайте в разделе «В городе»
Теги: 6,

Авторские статьи

В Твери на праймериз «Единой России» заявились 30 человек
15 апреля 2021 15:05

В Твери на праймериз «Единой России» заявились 30 человек

В Твери председатель областного Заксобрания и первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Сергей Голубев рассказал о ходе партийных праймериз, которые определят кандидатов в депутаты регионального парламента и Госдуму РФ.
ФК «Тверь» показал космический футбол в матче с «Муромом»
13 апреля 2021 06:27

ФК «Тверь» показал космический футбол в матче с «Муромом»

Футбольный клуб «Тверь» в День космонавтики с крупным счётом обыграл «Муром». Подопечные Вадима Гаранина забили четыре гола в ворота гостей, пожаловавших в этот день на стадион «Юность» в столице Верхневолжья.
В Твери фестиваль И.С. Баха завершился под музыку из «Игры престолов»
12 апреля 2021 06:59

В Твери фестиваль И.С. Баха завершился под музыку из «Игры престолов»

В Тверской академической областной филармонии подошли к концу дни, проведенные с девизом «Под знаком великого Баха». На торжественном закрытии 28-го международного баховского фестиваля знаменитый виолончелист Марк Дробинский исполнил пять композиций, среди которых, помимо произведений самого Баха и других композиторов, была сюита на музыку из сериала «Игра престолов». 
В Твери прошёл автопробег в честь 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина
12 апреля 2021 06:45

В Твери прошёл автопробег в честь 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина

В Твери в честь 60-летия первого полёта человека в космос состоялся небольшой автопробег ретроавтомобилей. Стартовой точкой события стала площадь Юрия Гагарина, куда многие участники прибыли уже к 11 утра. Последней на площади появилась «Волга» ГАЗ-21 Ашота Оганесова, переданная в 1975 году участнику Великой Отечественной войны космонавтом, дважды героем Советского Союза – генерал-майором Алексеем Губаревым. 
Будьте в курсе! Каждый понедельник мы отправляем наши лучшие материалы за прошедшую неделю. Это удобно!