В Твери была пресечена бурная деятельность жителя столицы Верхневолжья, обналичивающего деньги через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело: было установлено, что подозреваемый занимался обналичиванием денег, пользуясь услугами лиц, на которых были оформлены фирмы со всеми признаками фирм-однодневок. За каждую операцию он получал комиссионные. Общий доход за все операции получился весьма внушительным – более 2,5 млн рублей.

В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, необходимые для подобных операций: от реквизитов фирм до печатей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Главные новости Твери читайте в разделе «В городе»
Теги: 6,

Авторские статьи

Для тверских футболистов «Звезда» осталась недосягаемой
28.09.2020 17:31

Для тверских футболистов «Звезда» осталась недосягаемой

В Твери прошёл очередной матч первенства ПФЛ, в котором клуб из столицы Верхневолжья во второй раз в сезоне не смог одолеть «Звезду» из Санкт-Петербурга.
Тверской фонд Бакуниной провёл мероприятия в Севастополе
28.09.2020 14:57

Тверской фонд Бакуниной провёл мероприятия в Севастополе

В год 210-летия со дня рождения сестры милосердия Е.М. Бакуниной, которая немалую часть жизни посвятила Тверскому краю, фонд, названный в её честь, провёл ряд мероприятий во время исторического фестиваля «Русская Троя» в Севастополе.
Сергей Шаров: вместе с «Тверью» хочу добиться самых высоких целей
25.09.2020 16:41

Сергей Шаров: вместе с «Тверью» хочу добиться самых высоких целей

Полузащитник ФК «Тверь» рассказал о своём переходе в клуб из столицы Верхневолжья и поделился планами на обозримое будущее.
ФК «Тверь» провёл открытую тренировку и пообщался с болельщиками
23.09.2020 16:14

ФК «Тверь» провёл открытую тренировку и пообщался с болельщиками

В Твери прошла открытая тренировка одноимённого футбольного клуба. Перед началом занятия болельщики отблагодарили Алексея Иванова за юбилейный для тверского футбола гол, забитый в Санкт-Петербурге, а главный тренер Вадим Гаранин прокомментировал итоги игры с «Зенитом-2».
Будьте в курсе! Каждый понедельник мы отправляем наши лучшие материалы за прошедшую неделю. Это удобно!