В Твери была пресечена бурная деятельность жителя столицы Верхневолжья, обналичивающего деньги через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело: было установлено, что подозреваемый занимался обналичиванием денег, пользуясь услугами лиц, на которых были оформлены фирмы со всеми признаками фирм-однодневок. За каждую операцию он получал комиссионные. Общий доход за все операции получился весьма внушительным – более 2,5 млн рублей.

В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, необходимые для подобных операций: от реквизитов фирм до печатей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Главные новости Твери читайте в разделе «В городе»
Теги: 6,

Авторские статьи

Министр поблагодарил тверских педагогов: «Спасибо за ваш труд!»
20 апреля 2024 08:30

Министр поблагодарил тверских педагогов: «Спасибо за ваш труд!»

Профессия журналиста уже тем хороша, что время от времени дарит встречи с замечательными людьми. И встречи эти случаются по разным поводам. Так недавно в Москве состоялась презентация первого всероссийского альманаха «Педагогические династии России», в которой приняли участие педагоги из разных регионов страны. Наш тверской регион представляла учительская династия Тихомировых – Дмитриевых.
История кроется в мелочах. В Твери прошла встреча со столичными писательницами
9 апреля 2024 20:27

История кроется в мелочах. В Твери прошла встреча со столичными писательницами

Чем женская память отличается от мужской, какие детали она хранит, как в них отражается время и глобальные катаклизмы истории? Об этом и многом другом говорили в Твери 8 апреля на встрече с создателями сборника «Память женского рода» – авторами и журналистами из Москвы.
GURUDE покоряет сердца жителей Твери
1 апреля 2024 12:18

GURUDE покоряет сердца жителей Твери

Можно было долго искать подходящие слова, для того чтобы рассказать о концерте GURUDE в Театре кукол, но я нашел более просто решение. Заглянул в книгу отзывов.
В Твери открылась художественная выставка для искушенных зрителей
25 марта 2024 12:38

В Твери открылась художественная выставка для искушенных зрителей

Выставка, открывшаяся в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра на Советской, имеет довольно необычное название: «Монохром: белое, серое, черное».
Будьте в курсе! Каждый понедельник мы отправляем наши лучшие материалы за прошедшую неделю. Это удобно!