Сегодня 25 сентября, 15:13:17
temperature8°C
$
58.1
56.48
В Твери была пресечена бурная деятельность жителя столицы Верхневолжья, обналичивающего деньги через фирмы-однодневки.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлен факт незаконной банковской деятельности на территории Твери, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

В отношении 54-летнего жителя Твери возбуждено уголовное дело: было установлено, что подозреваемый занимался обналичиванием денег, пользуясь услугами лиц, на которых были оформлены фирмы со всеми признаками фирм-однодневок. За каждую операцию он получал комиссионные. Общий доход за все операции получился весьма внушительным – более 2,5 млн рублей.

В ходе проведенных обысков полицейские обнаружили и изъяли документы, необходимые для подобных операций: от реквизитов фирм до печатей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Мужчине грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
Главные новости Твери читайте в разделе «В городе»
Теги: 6,

Авторские статьи

Тверь поддержала референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России
23 сентября 2022 16:39

Тверь поддержала референдум о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России

В Твери 23 сентября на площади Славы прошли концерт и митинг в поддержку референдума о вхождении ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Уже сегодня жители этих территорий, в том числе вынужденные переселенцы, начали выражать своё отношение к идее воссоединения с РФ.
В Твери на первом заседании новоизбранной городской Думы Евгений Пичуев единогласно переизбран председателем ТГД
20 сентября 2022 22:31

В Твери на первом заседании новоизбранной городской Думы Евгений Пичуев единогласно переизбран председателем ТГД

В Твери прошло первое заседание нового созыва городской Думы. Ключевым моментом мероприятия стало избрание председателя ТГД – возглавлять ближайшие несколько лет его будет также Евгений Пичуев. Решение приняли единогласно.
Госдума приняла поправки в УК, касающиеся «мобилизации» и «военного положения»
20 сентября 2022 16:19

Госдума приняла поправки в УК, касающиеся «мобилизации» и «военного положения»

20 сентября в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях на пленарном заседании был принят законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ, касающихся усиления ответственности за отдельные преступления против военной службы. Авторский коллектив – председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по международным делам Леонид Слуцкий и сенаторы могут быть довольны проделанной работой.
В Твери подвели итоги оздоровительного сезона. Каковы задачи на будущее?
20 сентября 2022 15:45

В Твери подвели итоги оздоровительного сезона. Каковы задачи на будущее?

В Твери на заседании регионального правительства 20 сентября подытожили результаты прошедшего оздоровительного сезона для детей. Также обговорили, на что нужно будет обращать внимание в первую очередь при подготовке уже следующей кампании.
Будьте в курсе! Каждый понедельник мы отправляем наши лучшие материалы за прошедшую неделю. Это удобно!