18°C Уголовное дело, приговор по которому был вынесен на днях, расследовал 2-й отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях в сфере экономики) СУ СК по Тверской области. Собранных следствием доказательств хватило – 36-летний мужчина признан виновным в 11 преступлениях по ч.1 ст.187 УК.
Как рассказали в Следственном комитете, было установлено, что с 2019 по 2024 год мужчина подыскивал людей, которые за небольшое вознаграждение готовы были оформить на себя банковские карты и предоставить ему их вместе с паспортными данными. Вся эта конфиденциальная в общем-то информация нужна была предприимчивому гражданину, чтобы оформлять их кого учредителем, кого руководителем наспех зарегистрированных фирм.
Мужчина получал доступ к открытым расчетным счетам организаций и перегонял по ним деньги. Он настолько поднаторел, что формировал и направлял в банки платежные документы, внося в них заведомо ложные сведения об основании платежей – и тоже по фиктивным договорным отношениям с различными «контрагентами»: одни «выполняли работы», другие «поставляли товары», третьи – «оказывали услуги». При этом ни о каких фактических обязательствах речи не шло, фигуранту нужно было, чтоб на бумаге было гладко.
Его противоправная активность, направленная на неконтролируемый оборот денежных средств, была раскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ по Тверской области.
Прошел суд. По приговору мужчина понёс наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей.
Фото: «Вся Тверь»
