Из материалов дела известно, что гражданин Султанов и братья Мирхудаевы придумали схему незаконной переправки и постановки на миграционный учёт иностранцев – трудовых мигрантов. Нелегалов группировка незаконно регистрировала в Осташковском и Пеновском районах Тверской области.
Благодаря действиям миграционной ОПГ на территории Верхневолжья незаконно оказались 290 граждан иностранных государств. Бурная деятельность группировки закономерно привлекла внимание правоохранительных органов. Все трое организаторов незаконного канала миграции были задержаны сотрудниками управления ФСБ по Тверской области.
В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ – организация незаконной миграции. Расследование проводила полиция. 26 ноября дело рассмотрел Осташковский межрайонный суд. Султанова приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а оба Мирхудаева получили условные сроки. В суде отметили, что условное наказание назначено им, поскольку оба сотрудничали со следствием и помогали в раскрытии преступления.
Первоначальный приговор был обжалован, но вышестоящая судебная инстанция полностью согласилась с решение своих осташковских коллег. Наказание организаторам канала незаконной миграции осталось прежним и вступило в законную силу.