11°C Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Тверской области завершил расследование уголовного дела по ч.1 ст.199.2 УК РФ, возбужденного в отношении директора одной из организаций. Руководитель общества с ограниченной ответственностью был обвинен в сокрытии денежных средств, которые полагалось пустить согласно российскому законодательству на налоги и сборы. Точнее, именно со «спрятанных» денег должна была быть взыскана недоимка.
Следствие выяснило, что не раньше 6 октября и не позднее 21 декабря прошлого 2020 года предприимчивый директор увел со счетов организации более 3,4 млн рублей, которые должны были быть пущены на погашение недоимки по налогам и сборам. Была назначена и успешно проведена бухгалтерская судебная экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы финансового преступления, изучены документы организации.
Следственный комитет утверждает, что на данный момент собрана достаточная доказательственная база, в прокуратуре все проверили и утвердили обвинительное заключение. Материалы уголовного дела в ближайшее время будут направлены в суд для рассмотрения по существу.
