7°C Прокуратура Тверской области утвердила обвинительное заключение по делу директора одной из компаний, укрывшего более семи миллионов рублей с целью не платить налоги. По существу дело будет рассматривать Бежецкий межрайонный суд.
Руководитель компании обвиняется в том, что совершил преступление, соответствующее ч.1 ст.199.2 УК. «ВТ« рассказывала об этом накануне со слов представителей Следственного комитета. Предприниматель скрыл от налоговиков денежные средства, с которых на основании закона должны были взыскиваться недоимки. Причем увел он от налогов не просто сумму, а сумму, которая относится к крупному размеру. Следствие считает, что хорошим подспорьем для уклониста от уплаты налогов стала аффилированная компания. Через ее учетную запись он проводил расчеты с кредиторами, что и позволило скрыть семь миллионов рублей. Аффилированные фирмы, хоть и являются фактически просто зависимыми от крупных компаний, проще говоря филиалами, «на особом счету» у налоговых органов.
В августе 2017 года ФНС России выделила 17 общих признаков, которые могут быть подтверждением формального разделения бизнеса с целью ухода от исполнения налоговых обязанностей. Известно множество аффилированных фирм-помоек, или же однодневок. Судя по всему, совокупность всех необходимых признаков наблюдалась и в этой истории. Сами по себе эти признаки – использование компаниями одних и тех же атрибутов, несение финансовых расходов друг за друга и так далее – могут еще ничего не значить.
Так или иначе, семь миллионов рублей оказались скрыты, хотя за их счет должны были быть выплачены недоимки по налогам – более трех миллионов. Их обвиняемому пришлось возмещать, когда дело дошло до следствия. Теперь он предстанет перед Фемидой в Бежецком межрайонном суде.
