8°C В Тверской области в Бежецкий межрайонный суд направлены материалы уголовного дела о сокрытии доходов предприятия – без малого 11 млн рублей. Из денег, о которых идет речь, должна была быть взыскана недоимка по налогам и страховым взносам. Но исполнительный директор предприятия разработал схему увода средств и теперь обвиняется по ч.2 ст.199.2 УК РФ. Уголовное дело вел второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СУ по Тверской области. Оно основывалось на материалах, предоставленных следователям коллегами из УЭБиПК.
Выяснилось, что ЖБК задолжал в региональный бюджет. Несмотря на все предпринятые ранее налоговой службой и региональным отделением фонда социального страхования в отношении завода ЖБК меры, выяснилось, что недоимка в полном объеме погашена не была. И главным образом благодаря «смекалке», которую проявил неисполнительный исполнительный директор предприятия.
Как считает следствие, обвиняемый с февраля 2019 по февраль 2020 года, минуя заводские счета, расплачивался с кредиторами-контрагентами посредством аффилированной организации, а также производил взаимозачеты. И всё для того, чтобы воспрепятствовать взысканию недоимки по налогам и страховым взносам в принудительном порядке. За год с помощью таких «взаимовыгодных» платежей удалось увести из областной «копилки» 10 млн 918 тысяч рублей, которые должны были поступить по двум каналам – ФСС и ФНС.
Подсчитав сумму, следователь предусмотрительно запросил в суде разрешения на арест имущества исполнительного директора ООО «Завод ЖБК». На данный момент обвинительное заключение уже утверждено в областной прокуратуре, следствие уверено в собранных доказательствах, материалы уголовного дела отправлены в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу. Подождем, что скажут там.
